隨州日?qǐng)?bào)訊（通訊員陳秋爽、周雨欣）當(dāng)前，POS機(jī)套現(xiàn)已成為銀行卡犯罪金額最高的一種犯罪形式，通過非法渠道辦理POS機(jī)、違規(guī)操作套現(xiàn)等行為都涉嫌違法。近日，隨縣檢察院檢察官在辦理一起POS機(jī)套現(xiàn)的非法經(jīng)營案中，發(fā)現(xiàn)相關(guān)金融機(jī)構(gòu)存在忽視法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范、內(nèi)部監(jiān)管稽查核實(shí)方法手段單調(diào)、監(jiān)察監(jiān)督流于形式等問題，遂向該金融機(jī)構(gòu)制發(fā)檢察建議書。
建議書提出，加大對(duì)金融違法的執(zhí)法力度和嚴(yán)重金融犯罪的打擊力度，填補(bǔ)監(jiān)管空白、堵塞監(jiān)管漏洞，構(gòu)建有效的監(jiān)管體系；完善內(nèi)控機(jī)制和員工教育機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，積極防范化解因內(nèi)部職員違法犯罪引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)。
收到檢察建議后，該金融機(jī)構(gòu)高度重視，多措并舉壓實(shí)規(guī)范管理和案防工作責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)案防工作長效機(jī)制建設(shè)。同時(shí)，加大風(fēng)險(xiǎn)隱患排查力度，加強(qiáng)員工教育管理，筑牢金融安全“防火墻”。
下一步，隨縣檢察院將持續(xù)推進(jìn)“檢察護(hù)企”專項(xiàng)行動(dòng)，充分發(fā)揮檢察職能，依法嚴(yán)懲各類金融犯罪，強(qiáng)化與金融機(jī)構(gòu)的良性互動(dòng)，助力防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，守牢金融安全法治防線。
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