隨州新聞網(wǎng)通訊員 李鑫鑫 嚴(yán)予廷
群里投資“老師”侃侃而談
跟著“老師”投資
賬戶余額顯示賺的盆滿缽滿
原以為就要發(fā)家致富
誰料這一切都是唬人的假象！
案例回顧：“3天前我明明提現(xiàn)成功了，現(xiàn)在怎么不能了？我在里面投了120多萬，這可怎么辦啊！”
2022年5月，警方接到反詐預(yù)警推送，顯示劉某存在虛擬網(wǎng)絡(luò)投資理財(cái)類詐騙風(fēng)險(xiǎn)，遂立即聯(lián)系劉某。起初，劉某堅(jiān)信自己未遭遇詐騙，但為確保其資金安全，經(jīng)劉某同意后，警方在檢查其手機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)一不明虛擬貨幣投資APP，劉某為證明其是正規(guī)投資軟件，現(xiàn)場(chǎng)操作APP進(jìn)行了三次提現(xiàn)，然而，令劉某震驚的是，三次提現(xiàn)卻遲遲無法到賬……
原來，同年4月，被害人劉某在瀏覽投資理財(cái)類信息時(shí)，添加了網(wǎng)頁提供的“理財(cái)達(dá)人”陳某（虛假身份）的微信，陳某將劉某拉入一個(gè)微信群，群里每天有“投資老師”免費(fèi)講解股票知識(shí)。陳某要?jiǎng)⒛硳叽a下載了一個(gè)匿名聊天軟件，并經(jīng)常在該聊天軟件里跟劉某聊股票投資的相關(guān)知識(shí)，立下“投資大神”的人設(shè)后，借機(jī)給劉某推送了一個(gè)虛擬貨幣投資平臺(tái)。
“各位戰(zhàn)友，截止到昨晚，咱們的操盤資金還差近29個(gè)億，距離咱們的90個(gè)億操盤資金還有相當(dāng)大的缺口，但是可以肯定的是，咱們這次的市值管理600%盈利標(biāo)的計(jì)劃勢(shì)在必行……”
“我絕對(duì)不會(huì)虧待你，本次6倍標(biāo)的預(yù)期達(dá)到，我會(huì)拿出賬戶盈利的10%作為你的酬勞！”
“你的倉(cāng)位太少了，在我們核心團(tuán)隊(duì)的另外幾位戰(zhàn)友都是千萬以上的資金，你我比較有緣，可以給你破例一次，但你的投資金額要達(dá)到200萬以上！”
“人氣爆棚”的線上會(huì)議、誘人的“高額回報(bào)”，“股票大神”在匿名聊天軟件群通過“畫大餅”、“入場(chǎng)券”等方式營(yíng)造出投資假象。
“我們一般先按照他們的要求向指定賬戶打款購(gòu)買虛擬貨幣，再用虛擬貨幣進(jìn)行投資。投資后，我虛擬貨幣賬戶賺了很多錢，之前也提現(xiàn)成功了�！眲⒛程岈F(xiàn)后，就完全信任了對(duì)方。
在對(duì)方氣氛烘托和反復(fù)“洗腦”下，2022年5月19日至24日，短短6天內(nèi)，劉某分5次向“指定賬戶”打款129.8萬元購(gòu)買虛擬貨幣，并將所有的虛擬貨幣在對(duì)方提供的平臺(tái)進(jìn)行投資，直至警方找到劉某，劉某提現(xiàn)失敗后才知自己被騙。
經(jīng)查，虛擬貨幣投資平臺(tái)實(shí)際為虛假平臺(tái)，平臺(tái)數(shù)據(jù)完全由境外犯罪分子自行操控，并不具備市場(chǎng)準(zhǔn)入資格，劉某為購(gòu)買虛擬貨幣將錢打入的“指定賬戶”實(shí)際為下游幫助犯罪分子進(jìn)行收取贓款錢的賬戶，通過對(duì)收款賬戶追查發(fā)現(xiàn)，劉某被騙部分資金轉(zhuǎn)入到彭某等人賬戶。截止案發(fā)之日，彭某、蔣某等人（另案處理）幫助上游分子接收贓款近88萬元，彭某于2023年10月被抓獲。
經(jīng)審查，彭某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍自己提供或介紹他人提供銀行卡幫人取現(xiàn)，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，2024年2月，曾都區(qū)檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)彭某等人提起公訴。5月，法院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處彭某有期徒刑一年八個(gè)月，并處罰金。
檢察官提醒：1、天上不會(huì)掉餡餅，不要輕信“穩(wěn)賺不賠”、“內(nèi)幕消息”、“專家導(dǎo)師指點(diǎn)”之類的話術(shù)。
2、不要隨便點(diǎn)擊安裝他人推薦的來歷不明的APP，投資理財(cái)選擇合法正規(guī)的平臺(tái)和機(jī)構(gòu)。
3、所謂的“安全性高”、“隱秘性高”的密聊軟件，因能為銷毀證據(jù)提供便利，受到犯罪分子的“青睞”，成為犯罪分子實(shí)施新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的工具，在使用時(shí)需注意辨別，提高警惕！
4、若發(fā)現(xiàn)被騙，及時(shí)撥打110報(bào)警，同時(shí)注意保留聊天記錄、交易記錄等證據(jù)。
