隨州日?qǐng)?bào)訊（通訊員王康）近日，交通銀行隨州分行因成功堵截電詐資金100萬(wàn)元，收到受害人王某某寄來(lái)的感謝信和錦旗。
5月11日，李某持銀行卡到交通銀行隨州分行辦理轉(zhuǎn)賬，該行工作人員發(fā)現(xiàn)其轉(zhuǎn)出資金較大，且資金均由商戶清算轉(zhuǎn)入。為保護(hù)客戶資金安全，工作人員及時(shí)向李某核實(shí)轉(zhuǎn)賬用途等情況。在核實(shí)過程中，李某表示該商戶是自己的，轉(zhuǎn)入資金是其銷售鋼材所得，但無(wú)法提供任何銷售記錄、發(fā)票或合同。針對(duì)該異常行為，銀行工作人員告知李某讓其返回公司尋找交易憑證記錄，提供相關(guān)憑證后為其辦理，并暫停其賬戶非柜面轉(zhuǎn)賬權(quán)限。同時(shí)，銀行工作人員立即向隨州市反詐中心匯報(bào)，進(jìn)行信息比對(duì)。
5月13日，隨州市反詐中心向銀行反饋，該賬戶交易對(duì)手均參與電信詐騙。交通銀行隨州分行分管行長(zhǎng)及營(yíng)運(yùn)管理部通過分析研判，認(rèn)為該賬戶存在同一人多筆大額刷卡轉(zhuǎn)入的情況，認(rèn)定該客戶交易異常，便立即對(duì)該賬戶進(jìn)行管控。在此期間，李某已前往河南省信陽(yáng)市準(zhǔn)備辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，李某在進(jìn)行轉(zhuǎn)賬過程中，其賬戶被交通銀行隨州分行管控，最終資金未能成功轉(zhuǎn)出。
5月16日，河北省邯鄲市經(jīng)開區(qū)公安局對(duì)李某的賬戶進(jìn)行凍結(jié)，并致電交通銀行隨州分行，對(duì)其成功攔截受害人王某某被騙的100萬(wàn)元資金表示感謝。王某某和其子女也多次致電并寫感謝信、寄錦旗，對(duì)交通銀行隨州分行及相關(guān)工作人員表示衷心感謝。
