隨州日?qǐng)?bào)訊（通訊員萬(wàn)彥邦）日前，交通銀行隨州分行營(yíng)業(yè)部工作人員成功識(shí)別和攔截了一起詐騙事件，為客戶避免了30萬(wàn)元的經(jīng)濟(jì)損失。
近日，一名客戶在其女兒的陪同下，來(lái)到交通銀行隨州分行營(yíng)業(yè)部要求提前支取40萬(wàn)元定期存款并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。該行工作人員按照“五問(wèn)兩查”流程，仔細(xì)詢問(wèn)轉(zhuǎn)賬具體用途。客戶稱，需將10萬(wàn)元資金轉(zhuǎn)給其女兒，其余30萬(wàn)元資金用于投資“北方XX”項(xiàng)目，且前期已向該項(xiàng)目投入多筆資金。該行工作人員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)比對(duì)“北方XX”項(xiàng)目相關(guān)信息，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目以高額返利為誘餌吸引客戶投資，存在較多負(fù)面輿情和風(fēng)險(xiǎn)。工作人員立刻向該客戶提示交易風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)撥打報(bào)警電話及反詐中心電話�？蛻粼谵k理業(yè)務(wù)期間多次起身離開(kāi)，疑似與該項(xiàng)目投資經(jīng)理進(jìn)行電話溝通；客戶女兒也表示曾多次勸阻其母，但其母仍對(duì)該項(xiàng)投資深信不疑，希望警方也能夠幫忙勸阻。警方到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，與銀行工作人員一道耐心向客戶揭示高額返利背后的風(fēng)險(xiǎn)，并引用相關(guān)新聞報(bào)道進(jìn)行勸說(shuō)。最終，經(jīng)過(guò)多方努力，該客戶同意終止轉(zhuǎn)賬。
針對(duì)此事件，交通銀行隨州分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將持續(xù)加強(qiáng)員工反詐騙、反洗錢(qián)知識(shí)培訓(xùn)，持續(xù)強(qiáng)化全民反詐意識(shí)，努力做好客戶盡職調(diào)查，全力守護(hù)好老百姓的“錢(qián)袋子”。
