為嚴(yán)厲打擊整治涉“非法開辦販賣銀行卡、電話卡”違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢(shì)。曾都公安抽調(diào)精干警力，強(qiáng)化偵查打擊，近日，曾都刑偵大隊(duì)民警配合武漢警方偵破一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件，抓獲犯罪嫌疑人4名，收繳銀行卡14余張。
2021年4月，曾都公安分局刑偵大隊(duì)接到武漢警方推送的關(guān)于轄區(qū)李某、彭某、曹某、龐某等4人非法販賣手機(jī)卡、銀行卡的案件線索，民警立即展開行動(dòng)，經(jīng)過縝密偵查，周密布控，于4月28日在隨州城區(qū)將4人抓獲。
經(jīng)調(diào)查，犯罪嫌疑人李某（男，23歲，隨縣環(huán)潭鎮(zhèn)人）在網(wǎng)上結(jié)識(shí)一外號(hào)“眼鏡”的網(wǎng)友。今年三月，“眼鏡”聯(lián)系李某介紹其通過販賣“四件套”（銀行卡、手機(jī)卡、U盾、本人到場(chǎng)）賺錢，李某正好手頭拮據(jù)，覺得有利可圖，便叫上朋友彭某、曹某、龐某等人一起以個(gè)人名義辦理了多張銀行卡和手機(jī)卡，并分別將銀行卡、手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、身份證照片打包成套出售給“眼鏡”。之后在短短幾日里，四人銀行卡內(nèi)流水平均每人達(dá)百萬之多。“眼鏡”走完流水后，以每套6000元的價(jià)格提成給李某，李某再以每套2000元的好處費(fèi)轉(zhuǎn)給彭某、曹某、龐某三人。
到案后，犯罪嫌疑人李某、彭某、曹某、龐某四人對(duì)自己明知對(duì)方購買銀行卡是為了網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪活動(dòng)，為了謀取利益，依然鋌而走險(xiǎn)，繼續(xù)出售相關(guān)卡片的違反犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。據(jù)民警核查，以上四人出售的“兩卡”目前已涉及網(wǎng)絡(luò)詐騙金額共計(jì)四百余萬元。
目前，四名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，李某因與上線詐騙團(tuán)伙有牽連被武漢警方帶走，彭某、曹某、龐某三人已被曾都警方依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步深挖中。
警方提醒
千萬不要認(rèn)為沒有直接參與詐騙行為就不算犯罪。一些不明真相的人，不惜犧牲自己的信用，辦理銀行卡、電話卡販賣，也將受到法律懲處! 在明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施詐騙行為的情況下，仍出售銀行卡、手機(jī)卡，為他人提供便利，就涉嫌構(gòu)成違法犯罪，情節(jié)嚴(yán)重將被追究刑事責(zé)任。
請(qǐng)廣大群眾一定要重視自己的信息安全，絕對(duì)不能出售、轉(zhuǎn)讓、出租和出借或者購買銀行卡、支付賬戶(微信、支付寶等)及電話卡。否則，5年內(nèi)會(huì)被暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，還會(huì)在個(gè)人征信上留下污點(diǎn)，影響貸款辦理等業(yè)務(wù)。
